Nieuwe FTAF lijst verwacht in februari 2010

De leiders van de G20 hebben tijdens de laatste bijeenkomst voorgesteld een openbare lijst samen te stellen van jurisdicties waar een hoog risico bestaat van witwassen en terrorisme financiering. De lijst moet voor februari 2010 door het Financial Action Task Force (FATF) worden opgesteld. De leiders van de G20 verwachten vervolgens vanaf maart 2010 te […]