Nieuwe FTAF lijst verwacht in februari 2010



De leiders van de G20 hebben tijdens de laatste bijeenkomst voorgesteld een openbare lijst samen te stellen van jurisdicties waar een hoog risico bestaat van witwassen en terrorisme financiering.

De lijst moet voor februari 2010 door het Financial Action Task Force (FATF) worden opgesteld. De leiders van de G20 verwachten vervolgens vanaf maart 2010 te kunnen beginnen met het nemen van maatregelen tegen de jurisdicties die op de FATF lijst worden genoemd.
De G20 heeft aangegeven dat het aanpakken van de genoemde jurisdicties hoog op het prioriteitenlijst staat.

De FATF lijst is een van de belangrijkste en bekendste ‘zwarte’ lijsten van belastingparadijzen, naast de lijst die door het OESO wordt gepubliceerd.

De eerste FATF lijst werd in 2000 gepubliceerd. Er werden in totaal 15 verschillende jurisdicties in deze lijst genoemd. In de laatst gepubliceerde lijst van 2006 werd nog maar 1 jurisdictie vermeld. De kredietcrises heeft de lijsten weer populair gemaakt onder politici.

Laat je mening horen!

Laat een reactie achter.
mocht je een afbeelding wensen bij je reactie, klik dan hier gravatar!

Of kies uit nieuws categorieën