FIOD onderzoekt fraude bij thuiszorgorganisatie

De FIOD verdenkt een thuiszorgorganisatie uit Aalsmeer en de 68-jarige directeur van fraude met gelden bestemd voor thuiszorg. Het gaat in totaal om bijna 1 miljoen euro. De FIOD heeft donderdag de woning van de verdachte doorzocht en er beslag gelegd op het huis, een auto, bankrekeningen en persoonlijke bezittingen omdat misdaad niet mag lonen. […]

Belasting spam neemt toe

Wellicht overbodig, maar wij worden momenteel ook plat gespamt door zogenaamde berichten van het Ministerie van Financiën of de Belastingdienst. Er zou een fout gemaakt zijn met de berekening van onze belasting. Wij waarschuwen voor dit soort bericht. Gooi het weg. De Belastingdienst of het Ministerie van Financiën zal nooit dit soort zaken via e-mail regelen. Voorbeeld […]

FIOD houdt verdachte faillissementsfraude transportbedrijf aan

De FIOD heeft vandaag in een strafrechtelijk onderzoek een 53-jarige man uit de gemeente Rheden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude.  Er zijn twee woningen in de gemeente Zevenaar en Rheden doorzocht en twee bedrijfspanden in Duiven. Er is beslag gelegd op onroerend goed en auto’s. Een tweede verdachte, een 50-jarige man uit de gemeente Zevenaar, […]

Fiscus kan alleen onterechte 0% btw corrigeren bij fraude

Hof Den Bosch heeft duidelijk gemaakt onder welke voorwaarden de Belastingdienst de btw bij een onechte intracommunautaire levering mag naheffen van de leverancier. Als een btw-plichtige ondernemer goederen levert aan een afnemer in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), mag hij 0% btw factureren. Daarbij geldt wel als belangrijkste voorwaarde dat de afnemer […]

Internationale actie in grootschalig witwasonderzoek

Dinsdag 13 maart 2012 hebben in een internationaal onderzoek naar witwassen een 70-tal doorzoekingen plaatsgevonden in onder andere Nederland, Monaco, Spanje, Italië, Luxemburg, Finland, Polen en Dubai en is onderzoek gedaan in Zwitserland, Spanje en Portugal. De verdenking is dat er op grote schaal gefraudeerd is waarbij tenminste 100 miljoen euro is witgewassen. Het onderzoek […]

« Previous PageNext Page »