Voorkomen van witwassen

Een juridisch onderzoek naar de effectiviteit van het toezicht in de Europese Unie Witwassen is een grote bedreiging voor de financiële markten en een gevaar voor de samenleving. Effectief toezicht in het preventieve anti-witwasbeleid is van groot belang om deze bedreiging tegen te gaan. Dat stelt promovenda Melissa van den Broek in haar proefschrift “Preventing […]

Pakkans groter door slimmere Belastingdienst

De Belastingdienst slaagt er steeds beter in om fraude en fouten te voorkomen. Zo helpt het om vooraf te waarschuwen voor controles en is de vooraf ingevulde aangifte (VIA) een effectief instrument. Staatssecretaris Wiebes van Financiën liet dat recent weten aan de Tweede Kamer. Volgens de staatssecretaris wordt de Belastingdienst steeds slimmer. De nadruk komt […]

Laatste kans! Maak boetevrij gebruik van de inkeerregeling

Nog een kleine week is het mogelijk om verzwegen inkomsten of vermogen boetevrij aan te geven bij de Belastingdienst. Vanaf 1 juli 2014 verandert de inkeerregeling en kan men een boete verwachten tot 30% van het verschuldigde bedrag. In 2015 loopt dat zelfs op tot 60%. Is er in de afgelopen jaren niet het (volledige) inkomen of […]

Bedrijven niet bekend met buitenlandse anticorruptie wetgeving

Slechts vier op de tien bedrijven voerden maatregelen Engelse Bribery Act door Om fraude en corruptie tegen te gaan, voeren diverse landen steeds striktere anticorruptie wetgeving in. Twee daarvan, The Bribery Act 2010 (UK) en The Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) of 1977 (USA) reiken ver over de eigen landsgrenzen heen en hebben wereldwijd enorme […]

Verdachten faillissementsfraude opgepakt

De FIOD heeft dinsdag vier verdachten aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. Het gaat om een 46-jarige vrouw en een 56-jarige man uit Helden, een 50-jarige man uit St.Michielsgestel en een 22-jarige man uit Helmond. Zij worden verdacht van het ontvreemden van ongeveer 700.000 euro uit de boedel van een failliet bedrijf dat handelde in teakmeubelen. […]

Next Page »